การใช้ Get4x ในมาเก๊า

การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในจำนวน MOP/HKD 120,000 ในสกุลเงินนี้และสกุลเงินอื่นๆ ทางร้านรับแลกเปลี่ยนเงินตราจำเป็นต้องทำการบันทึกรายละเอียดต่างๆ ที่จำเป็นไว้ เช่นหมายเลขอ้างอิงการทำธุรกรรม วันที่และเวลาการทำธุรกรรม สกุลเงินและจำนวนเงินที่แลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยน เอกสารการระบุถึงตัวตนของคุณ และรายละเอียดติดต่อ หากคุณจะทำการแลกเปลี่ยนเงินตราดังกล่างในนามของบุคคลอื่น ร้านรับแลกเปลี่ยนเงินตราจำเป็นต้องขอรายละเอียดของตัวคุณ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมด้วย นอกจากการทำธุระกรรมแบบครั้งเดียวแล้ว ร้านรับแลกเปลี่ยนเงินตราต้องจดบันทึกบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่ทำการแลกเปลี่ยนเงินตราหลายครั้งในระยะเวลาสั้นๆ ที่มีจำนวนเงินมากถึง MOP/HKD 120,000 ในกรณีที่การแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับจำนวน MOP/HKD 250,000 ขึ้นไปนั้นถือว่ามีความเสี่ยงสูงมากและจำเป็นต้องอธิบายถึงเหตุผลของการแลกเปลี่ยนดังกล่าว ร้านรับแลกเปลี่ยนเงินตราจะต้องมั่นใจว่าการแลกเปลี่ยนนี้ได้รับการอนุมัติจากบุคลากรผู้มีอำนาจที่ถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้จะต้องเช็คกับข้อมูลแหล่งเงินทุน และจุดประสงค์ของการนำไปใช้ รวมถึงมีการรายงานว่าเป็นการทำธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูงด้วย รายงานเหล่านี้จะถูกยื่นไปยังเจ้านหน้าที่ด้านการปฏิบิติตามกฎระเบียบ AML/CFT เพื่อทำการตรวจสอบอย่างเป็นทางการ