でGet4xを使用するドバイ

あなたがドバイでお金を交換していて、その取引にAED 2,000またはそれに相当する通貨が含まれている場合、チェンジャーはあなたの名前とフォームの完全な住所などの身分証明書の詳細を尋ねて記録します。マネーチェンジャー。 AED40,000相当の送金と送金の場合、送金者は別途提出された書式に記入する必要があります。他人に代わって取引を行っている場合、マネーチェンジャーは第三者の身分証明書も要求します。財務行動特別部会のガイドラインを適用しない国に送金したり、送金を受けている場合は、より厳しい規制チェックを受ける可能性があります。換金業者がマネー・ローンダリングの発生を疑う場合、中央銀行やその他の規制当局にこれを報告しなければならない。また、規制当局の報告やマネー・ロンダリングの疑いを扱うコンプライアンス・オフィサーを任命するとともに、従業員のコンプライアンス・トレーニングを実施する必要があります。