Menggunakan Get4x di Macau

Semua uang yang anda tukarkan senilai MOP/HKD 120,000 dalam mata uang ini atau yang lain harus direkam oleh money changer. Rincian yang dibutuhkan adalah: nomor referensi transaksi, (ii) tanggal dan waktu transaksi, (iii) mata uang dan jumlah yang ditukarkan, (iv) nilai tukar, (v) dokumen identifikasi anda dan (vi) rincian kontak. Jika anda melakukan transaksi ini mewakili pihak ketiga, money changer akan meminta rincian dari diri anda dan orang lain yang terlibat dalam transaksi ini. Di samping satu transaksi, money changer harus mencatat siapapun yang membuat beberapa pertukaran dalam jangka waktu tertentu yang totalnya mencapai MOP/HKD 120,000. Dalam situasi dimana ada permintaan penukaran senilai MOP/HKD 250,000, hal ini dianggap beresiko tinggi dan perlu diberlakukan persyaratan yang lebih ketat. Money changer akan harus memastikan bahwa pertukaran ini disetujui oleh personil pihak berwajib yang sesuai. Mereka juga perlu mengecek informasi seperti sumber dana dan tujuan penggunaan, dan juga memasukkan laporan ini sebagai transaksi beresiko tinggi. Laporan ini akan diajukan secara periodik ke petugas AML/CFT Compliance untuk ulasan resmi.