Utilisation de Get4x à Dubai

Si vous échangez de l'argent à Dubaï et que cette transaction implique 2 000 AED ou l'équivalent dans d'autres devises, le bureau de change demandera et enregistrera les détails d'identification tels que votre nom et l'adresse complète sur les formulaires, qui devront être paraphés par vous-même et le bureau de change. Pour les transferts et les factures d'une valeur de 40 000 AED, le bureau de change devra remplir un formulaire qui est déposé séparément. Si vous effectuez une transaction pour le compte de quelqu'un d'autre, l'échangeur de monnaie demandera également les documents d'identification du tiers. Si vous transférez de l'argent ou que vous recevez de l'argent d'un pays qui n'applique pas les lignes directrices du Groupe d'action financière, vous pouvez être soumis à des contrôles réglementaires plus stricts. Dans le cas où les bureaux de change soupçonneraient toute incidence de blanchiment de monnaie, ils devront en aviser la Banque centrale et les autres autorités réglementaires. Ils sont également tenus de nommer un agent de conformité pour traiter les rapports réglementaires et les cas soupçonnés de blanchiment de monnaie, ainsi que de mener une formation de conformité pour les employés.